Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2024
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) như sau:
- Thời gian: Khai mạc vào lúc 08h30’, ngày 28/06/2024.
- Địa điểm: Trụ sở PV Shipyard, Số 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình:
Xem xét thông qua:
- Chương trình ĐHĐCĐ 2024
- Dự thảo Báo cáo tình hình SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đâ kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2024
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Ghi chú:
- Tài liệu họp và phiếu biểu quyết được Ban tổ chức chuẩn bị và phát cho Cổ đông khi đến dự họp. Đồng thời được đăng tải theo quy định trên website: https://www.pvshipyard.com.vn (mục Cổ đông) để thuận tiện cho các Cổ đông nghiên cứu theo dõi.
- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
Để công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và copy gửi qua đường Bưu điện, fax, email hoặc gọi điện xác nhận trước 16h30’ ngày 26/06/2024 cho bộ phận tiếp nhận thông tin:
Văn phòng HĐQT – Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
Tel: + 84 254 354 5555 Gặp Ms.Nguyễn Hoàng Linh – P.HCNS.
Fax: + 84 254 351 2121 Email: linhnguyenhoang@pvshipyard.com.vn
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu bản chính, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền đi dự họp)
- Cổ đông tự túc các chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Trong trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 vào 08h30 ngày 29/06/2024.
Kính mong quý cổ đông đăng ký tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Thanh Nam
Tài liệu họp Đại hội:
