Về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) như sau:
I. Thời gian họp: Khai mạc vào lúc 08h30, ngày 19/6/2026.
II. Địa điểm họp: Trụ sở PV Shipyard, 65A2 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.
III. Nội dung họp:
- Chương trình ĐHĐCĐ 2026.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
- Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình v/v thực hiện lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu Kiểm soát viên Công ty.
- Một số nội dung khác báo cáo tại ĐHĐCĐ.
- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Ghi chú:
+ Tài liệu họp và phiếu biểu quyết được Ban tổ chức chuẩn bị và phát cho Cổ đông khi đến dự họp. Đồng thời được đăng tải theo quy định trên website: https://www.pvshipyard.com.vn để thuận tiện cho các Cổ đông nghiên cứu theo dõi.
+ Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
- Để công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 18/6/2026 cho bộ phận tiếp nhận thông tin:
- Văn phòng HĐQT – Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
- Số 65A2, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
- Tel: + 84 254 354 5555 Gặp Ms. Hoàng Thị Thùy Linh – P.HCNS.
- Fax: + 84 254 351 2121 Email: linhhoang@pvshipyard.com.vn
- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp, CCCD/Hộ chiếu bản chính, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền đi dự họp).
- Cổ đông tự túc các chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
+ Trong trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định, công ty sẽ tổ chức thực hiện họp Đại hội lần 2 vào 08h30 ngày 20/6/2026.
Kính mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự đầy đủ để Đại hội thành công tốt đẹp.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký
Bùi Thanh Nam
