Về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí trân trọng thông báo lịch dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) như sau:
I. Lịch họp: Dự kiếnvào 8h30 ngày 19/6/2026.
II. Địa điểm: 65A2 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.
III. Nội dung họp:
Chương trình ĐHĐCĐ 2026.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Tờ trình v/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình v/v thù lao và chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Ghi chú:
- Công ty sẽ đăng tải các tài liệu họp nêu trên, thư mời họp và giấy ủy quyền dự họp theo thời gian quy định (trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức họp) trên website (mục Cổ đông) để thuận tiện cho các Cổ đông nghiên cứu theo dõi.
- Trường hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ % theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định, Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội lần 2 vào 08h30 ngày 20/6/2026.
Trân trọng.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký
Bùi Thanh Nam
